28.09.2021

Przekręty podatkowe w kolejnej agencji pośrednictwa pracy

Wydarzenia
Przekręty podatkowe w kolejnej agencji pośrednictwa pracyFot. KAS

Fikcyjne faktury VAT na ponad 40 mln zł i zatrzymanie piątki podejrzanych. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa wykryła kolejny przekręt związany podatkiem VAT. W sprawie przesłuchano już ponad 130 świadków.

Funkcjonariusze mazowieckiej KAS wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów weszli jednocześnie do pięciu warszawskich mieszkań. Przeszukano też siedziby spółek powiązanych z podejrzanymi. Zabezpieczono dokumentację i przesłuchano ponad 130 świadków. Dzięki zebranym materiałom, zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienie oszustw podatkowych, posługiwania się fikcyjnymi fakturami oraz pranie brudnych pieniędzy. Wszyscy podejrzani związani byli z agencją zatrudnienia, która rekrutowała pracowników tymczasowych z Ukrainy i Białorusi. Jej działalność w latach 2018 -2019 prowadzona była na terenie całego kraju.

Według wstępnych ustaleń przestępcy z agencji narazili Skarb Państwa na straty wysokości co najmniej 13 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. Dwójka z piątki zatrzymanych została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Śledztwo ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

Krzysztof Lech

Źródło: KAS

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL