07.07.2021

Areszty za kupowanie przez internet fikcyjnych faktur. Łącznie zatrzymano 92 osoby

Wydarzenia
Areszty za kupowanie przez internet fikcyjnych faktur. Łącznie zatrzymano 92 osobyFot. policja.pl

To już prawdziwa plaga. Nierzetelni przedsiębiorcy okradali Skarb Państwa. Za pośrednictwem internetu kupowali fikcyjne faktury, aby nie płacić podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych. W ostatnich dniach zatrzymano sześć osób i zabezpieczono mienie o wartości 1,5 mln złotych. Łącznie w tej sprawie zatrzymano już 92 osoby.

Śledztwo prowadzone jest od 2017 roku. Funkcjonariusze ustalili tożsamość prawie tysiąca osób, które przez internet kupiły fałszywe faktury VAT na usługi lub zakup jakiś towarów. W rzeczywistości nikt niczego nie kupował, ani nie świadczy żadnych usług. Produkowano jedynie faktury.

Wstępne analizy ujawniły, że w ten sposób Skarb Państwa został okradziony na co najmniej 20 milionów złotych. W wyniku działań podjętych przez Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu oraz KWP w Radomiu ujawniono mechanizm popełniania przestępstw związanych z ogłoszeniami typu „dam koszty”. Po analizie danych z plików JPK VAT, ustalono, że sprawca, w wyniku kradzieży numeru NIP, oferował fikcyjne faktury, korzystając z danych nieświadomych procederu i legalnie działających firm. W oparciu o uzyskane dane sporządzono listę firm, których dane zostały wykorzystane do wystawiania fikcyjnych faktur.

Dotychczas 92 osoby usłyszały zarzuty kupienia fałszywych faktur VAT przez internet. Wykazywali je następnie w księgach i deklaracjach podatkowych jako „koszt” i w ten sposób uchylali się od płacenia należnych podatków lub uzyskiwali nienależne zwroty podatku naliczonego z fałszywych faktur. Niemal wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i przestępstw skarbowych, a większość z nich złożyła korekty deklaracji podatkowych i uiściła niezapłacone wcześniej podatki.

W ostatnich dniach w związku z tą samą sprawą zatrzymano kolejne sześć osób (w tym trzech kupujących i trzech sprzedających faktury). Zabezpieczono mienie o wartości 1,5 mln złotych. Jedna z wystawców faktur, została tymczasowo aresztowana.

Przypomnijmy, że od 1 marca 2017 roku używanie faktur VAT podrobionych lub takich, w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na kwotę należności przekraczającą 5 milionów złotych lub były wykorzystywane w sposób stanowiący stałe źródło dochodu stanowi zbrodnię (art. 270 a §2 lub 271a §1 kk) zagrożoną karą pozbawienia wolności nie mniejszą niż trzy lata. Natomiast jeżeli wystawiono lub użyto faktur, których łączna wartość ogółem przekracza 10 milionów złotych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 25 lat (art. 277a §1 k.k.).

Śledczy, którzy prowadzą śledztwo w tej sprawie, planują kolejne zatrzymania. Dają jednak szansę oszustom, aby teraz sami korygowali deklaracje podatkowe związane z fikcyjnymi fakturami VAT oraz zgłaszali się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w celu złożenia wyjaśnień. Pozwoli to na niższy wymiar karny.

Krzysztof Lech

Źródło: mazowiecka.policja.gov.pl

Artykuły powiązane

przeglądaj

inne artykuły tej kategorii

Nasi dziennikarze przez 24 godziny na dobę monitorują wydarzenia i informują o wszystkim, co istotne w polskim prawie oraz pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

wróć na początek strony
TWEETUJ Z NAMItwitter
facebookODWIEDŹ PROFIL